L'Arabie Saoudite sur la liste noire de l'UE — Blanchiment

Le drapeau saoudienPlus

La Commission de l'Union européenne (UE) a décidé mercredi, 13 février 2019, de maintenir la Tunisie et 22 autres pays sur la liste noire des pays qui menacent le bloc en raison de leur négligence dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux.

Rappelons que dans le rapport de blanchiment des capitaux publié en décembre 2014 par la Commission européenne, Haïti était figuré parmi les 10 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes où le niveau de cette pratique était des plus élevés. La Commission européenne n'a pas donné de détail quant à l'intégration du royaume saoudien à cette liste qui contient, entre autres pays arabes, la Lybie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Tunisie.

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"Nous avons mis en place les normes les plus strictes au monde en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux", a fait valoir la commissaire européenne en charge des questions de justice, Vera Jourova. "L'argent sale est le moteur de la criminalité organisée et du terrorisme ". "La Commission est disposée à collaborer étroitement avec eux afin de résoudre ces problèmes dans notre intérêt mutuel". Certains des pays figurant sur la nouvelle liste se trouvent déjà sur la liste actuelle de l'UE, qui comprend 16 pays dont la Tunisie.

Selon lui, cette liste concerne les pays à l'égard desquels des doutes de faciliter le financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux, subsistent. Elle actualisera cette liste en conséquence. Elle s'emploiera également à améliorer sa méthode au besoin, à l'aune de l'expérience acquise, en vue de garantir une identification effective des pays tiers à haut risque ainsi que le suivi nécessaire.

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